自贡在线
自贡在线为您提供全面及时的自贡资讯,内容覆盖自贡新闻事件、体坛赛事、娱乐时尚、产业资讯、实用信息等,设有新闻、体育、娱乐、财经、科技、房产、汽车等30多个内容频道,让您全面了解自贡。
首页 宏观 公司 金融 家居 公益 彩票 公司 旅游 评论 社会 资讯 团购 星座 通讯 电竞 财经 生活 博客 教育 彩票

15人空壳信息陈某银行近5亿元

2018-01-01 11:00:46标签:套现 刷卡 公司

  15名被告人成立20家空壳公司,向银行申领了37台POS机,在两年多的时间里涉嫌通过POS机刷卡套现近5亿元,直接获利800多万元,日前,浦东新区法院对该案作出一审判决,被告人陈某犯窃取信用卡信息罪、信用卡诈骗罪,两罪并处有期徒刑五年六个月,罚金人民币六万元;协助陈某实施犯罪的被告人张某犯妨害信用卡管理罪,判决免于刑事处罚,这是近年来本市金额最大一起POS机刷卡套现案,2018年01月,陈某通过网络认识了做模具生意的童某夫妇,三人说到做pos机刷卡套现的生意时一拍即合,陈某索性辞掉工作后与其合伙在浦东八佰伴附近租了间房子干起了这一行,据悉,这15人都是没有正当职业的社会闲散人员,其中有两人曾在商业银行中心当过业务员,对银行申领POS机的流程较为熟悉,印某不仅经常来套现,还将20万余条的信用卡信息资料拷贝给童某,便于套现业务的“推广”

  公诉人指控,2018年01月至2018年01月间,胡成等15名被告人在门头沟区、大兴区注册成立20家公司,向建设银行、工商银行、交通银行、中信银行等4家银行申领了37个POS机,通过网站发布广告帖、回头客介绍等方式收揽客户,在本市海淀区百乐宾馆、国海广场等地,以获取非法利益为目的,违反国家规定,以虚构交易的方式,使用POS机为信用卡持卡人刷卡套现,累计刷卡套现近35000笔,刷卡金额近5亿元人民币,非法获利800余万元,2018年01月,陈、童二人因产生矛盾而“分道扬镳”,去年01月至01月间,胡成等15人先后落网,2018年初,陈某突然想起从童某电脑中拷贝的信用卡信息资料不是“可以利用吗”?遂动起了利用他人信用卡套现的歪心思,据介绍,刷卡套现犯罪为2018年刑法修订后新增的罪名,此前发案量极少,因此此案也是刑法修订后本市涉案数额最大的POS机刷卡套现案。

  碰巧,有一位信用卡持卡人王先生用生日作为支付密码,陈某发现后“如获至宝”,凭借手头掌握的王先生的信用卡个人信息,在被告人张某的协助下,申请补办到了王先生的银行信用卡,刑满后涉足刷卡套现今年41岁的胡成是本案第一被告人,仅他一人就被指控涉嫌刷卡套现2.3亿元,当天,陈某就直奔事先联系好的刷卡套现处,用王先生的信用卡套取了现金69990元,起诉书显示,2018年01月到2018年01月间,胡成在海淀区百乐宾馆等地,违反国家规定,使用销售终端机具(POS机),以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金人民币2.3亿元,01月01日和01月01日,陈某、张某分别被公安机关抓获归案。

  据他供述,自己刑满释放后就来到北京,靠倒卖小商品谋生,但生意一直不好,入不敷出的情况下,他到朋友谢某开的公司打工,◎法官点评针对这起案件,记者采访了承办此案的陆红源法官,由于谢某只管他吃住,不给工资,胡成熟悉刷卡套现的程序后,就想自己单干挣钱,不少持卡人为了记忆方便,喜欢用自己或亲人的身份资料设定密码,比如生日日期、身份证号、电话号码、住宅门号以及驾照等证件号,胡成说,他注册公司是因为用公司的手续比较容易向银行申领POS机,以便套现挣手续费。

来源:自贡在线

财经推荐

财经热门

团购推荐